永泰能源关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公

来源:http://www.cerfundao.com 作者: 2018-06-29 05:33

  证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2018-015 债券代码:122222、122267、136351、136439、136520债券简称:12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月22日披露了《关 于召开重大资产重组继续停牌事项投资者说明会预告公告》(公告编号:临2018 -009)。公司于2018年1月24日召开了投资者说明会,就公司重大资产重组 继续停牌等事项与投资者进行了交流和沟通。现将有关事项公告如下:本次投资者说明会于2018年1月24日(周三)上午9:30-10:30通过上海 证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e”栏目()举 行,公司董事长徐培忠先生、副董事长王军先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会 秘书李军先生以及财务顾问安信证券股份有限公司项目负责人张宜霖先生 出席了本次投资者说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行了回答。公司就投资者在说明会上提出的问题进行了回复,相关问题及回复整理如 下:回答:重组停牌期间,按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关, 公司积极与交易方就本次重组涉及的标的资产估值、交易对价、交易方式等事项 进行了沟通与协商,截至目前公司尚未与交易方签订重组协议。同时,公司组织 财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资 产开展了尽职调查、审计及评估等工作,对交易方案正进行论证。目前重组各项 工作正处于有序推进中。回答:由于本次重大资产重组前期工作和尽职调查工作量大,主要标的资产 涉及国有资产审批程序,因此公司无法在原预定时间内完成重组协议的签署及复 牌。回答:公司拟通过本次重大资产重组收购优质标的资产,提升公司经营业绩 和持续经营能力,降低资产负债率,实现公司的持续健康发展。回答:目前,公司正与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,包 括组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计评估、论证交易方案等具体工作。公司将加快推进本次重大资产重组,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产 重组方案,及时公告并复牌。公司股票自2018年1月21日起继续停牌,预计继 续停牌时间不超过3个月。问题5:公司未来一段时间内会有较为集中的债券到期兑付,请问公司对于 这部分兑付压力的资金安排计划和资金的主要来源是什么?回答:公司本次重大资产重组申请延期复牌,符合《上海证券交易所上市公 司筹划重大事项停复牌业务》第十:“上市公司预计无法在停牌期满3 个月内披露重大资产重组预案,符合以下条件之一的,可以申请延期复牌:(一) 预案披露前需国有资产管理部门或国防科技管理部门事前审批,且取得其书面证 件”的。本次重大资产重组继续停牌事项经公司第十届董事会第二十二 次会议审议通过,公司董事发表同意意见,并将提请公司股东大会进行审议。回答:公司将积极推进本次重大资产重组各项工作,但重大资产重组受多方 面因素的影响,且本次重组主要标的资产涉及国有资产的审批程序,还需要取得 有关部门批准,存在一定的不确定性。回答:因公司正在筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产,经向上 海证券交易所申请,公司股票自2017年11月21日起停牌并进入重大资产重组 程序,2017年12月21日,公司股票申请继续停牌。由于本次重大资产重组前 期工作和尽职调查工作量大,截至目前,公司正与有关各方积极推进本次重大资 产重组的各项工作,包括组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计评估、论 证交易方案等具体工作。目前各项工作正处于有序推进中。目前中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计及评估等工作,相关重组方案 正在论证中,具体情况将在重组方案确定后披露。回答:公司拟通过本次重大资产重组向非关联方收购优质标的资产,提升公 司经营业务和持续经营能力,降低资产负债率,增强公司竞争力。问题11:本次重组中,中介机构开展工作情况如何,是否能尽快完成? 回答:本次重组停牌期间,公司已组织财务顾问、律师事务所、会计师 事务所和资产评估机构等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计及评估等工 作,对交易方案正在进行论证。目前,各中介机构正在有序开展工作。问题12:公司股票2018年2月14日有大规模解禁的,公司有何对应措施? 回答:公司将做好生产与经营工作,不断提升公司经营业绩,增强公司市场 竞争力,促进公司可持续发展。回答:在本次重大资产重组筹划过程中,公司按照中国证监会《上市公司重 大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关与要求,及时履行了信息披 露义务。先后公司披露了《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组继续停牌 公告》和每五个交易日发布一次的《重大资产重组进展公告》,符律法规对 重大资产重组信息披露的要求。回答:公司拟通过本次重大资产重组向非关联方收购优质标的资产,提升公 司经营业务和持续经营能力,降低资产负债率,增强公司竞争力。回答:本次重大资产重组的主要标的资产涉及国有资产审批程序,公司及有 关各方就相关事项与有关部门正进行积极沟通并推进相关工作,公司将根据 审批进展情况及时披露相关信息。回答:本次重组的交易对方为非关联方,目前中介机构正在对标的资产进行 尽职调查、审计及评估等工作,具体情况将在重组方案确定后披露。关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平 台“上证e”栏目(),公司指定的信息披露为《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站()。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷 心感谢。

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